Justin Franciscotty, zijn vrouw Ana en Justin's schoonzus Stephanie Uselton, West Montgomery bewoners, gearresteerd op 17 juni 2008. Ieder van hen werden belast met de tweede graad van het witwassen van geld.

De aanklacht kwam tot stand na een onderzoek naar een illegale online gokken operatie. De operatie werd uitgevoerd door middel van een illegale website gevestigd in Costa Rica (het ziet eruit als een offshore gokactiviteiten, maar je kunt niet offshore opereren vanuit de VS). Vastgesteld werd tijdens het onderzoek dat het trio werd ontvangen van grote sommen geld door middel van de US Postal Services.

Binnen in het huis, de politie vond enkele enveloppen die kwamen uit verschillende delen van het land, en de kamer die zijn opgezet met verschillende satelliet-feeds, te kijken naar de games die werden inzet op.

Politie dure juwelen en sieraden in beslag genomen en drie computers die zijn mening te geven meer leads in de zaak.